A cuatro años de haberse destapado el millonario fraude de AE Capital, víctimas del esquema siguen sin ver justicia ni la devolución de su patrimonio.
En conferencia de prensa, un grupo de afectados denunció que el caso permanece estancado y temen que los responsables logren evadir por completo la acción de la justicia.
Eliana Bonilla Carmona, asesora jurídica y representante legal de un grupo de afectados, urgió a las autoridades estatales y federales a evitar la liberación de Daniela Berlín Tolentino una de las principales involucradas.
¡Ojo 🚨! Denuncia la abogada Eliana Bonilla Carmona que, pese a la interposición de más de 200 denuncias, las víctimas de #fraude por parte de la empresa financiera #AECapital no han recibido reparación de daños 😡. Hace un llamado a las autoridades estatales y federales para que… pic.twitter.com/yjpo3mztnq
— Alcance Diario – Noticias desde Puebla (@AlcanceDiario) August 4, 2025
Además, llamó a que la autoridad ejecute las órdenes de aprehensión pendientes contra otros responsables, entre ellos Luis Antonio Echeverría Fonseca, considerado el principal operador del fraude, y quien actualmente se encuentra prófugo.
“La justicia no puede seguir retrasándose mientras cientos de familias siguen esperando la reparación de un fraude que destruyó su patrimonio y que, a cuatro años, sigue sin castigo”.
El fraude orquestado por AE Capital, también conocida como AE Group y AE Forex Trading and Risk Management, inició operaciones en 2017.
La empresa se presentó con una especialización en inversiones en el mercado de divisas (Forex).
Mediante una agresiva campaña de marketing digital y promesas de rendimientos de hasta 3.3% mensual, logró captar inversiones de más de 2 mil personas, tanto en México como en países como Perú e Italia.
Las inversiones realizadas por particulares iban desde 200 mil hasta 40 millones de pesos por persona, que confirmaron en una estructura que aparentaba legalidad, experiencia y presencia internacional.
Sin embargo, en 2020 la empresa suspendió todos los pagos a los inversionistas, bajo el argumento de que las cuentas estuvieron congeladas y hubo problemas administrativos, sin que el dinero fuera devuelto.
Hasta la fecha, se estima que el fraude asciende a más de 10 mil millones de pesos
No obstante, solo alrededor de 200 víctimas han presentado denuncias penales, lo que, según Bonilla, se debe al desgaste emocional, miedo y desconfianza en las instituciones.
Actualmente, los únicos detenidos por el caso son Daniela Berlín Tolentino y su hermano Diego Matías Berlín Tolentino, quienes permanecen en prisión preventiva.
El pasado 31 de julio, Daniela Berlín solicitó nuevamente la revisión de su medida cautelar, lo que ha encendido las alertas entre las víctimas.
La liberación de Berlín Tolentino, esposa del prófugo Luis Antonio Echeverría Fonseca, pondría en riesgo no solo a las 97 víctimas involucradas en la causa penal actual, sino también a cientos más que esperan el inicio de procesos judiciales.
Los afectados exigieron al Poder Judicial actuar con responsabilidad, a la Fiscalía General del Estado ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes y al gobierno federal intervenir para frenar la impunidad.
“Lo que pedimos no es venganza, es justicia. Queremos que los responsables paguen y que el dinero que se nos arrebató sea devuelto. Cuatro años sin justicia son demasiados”.